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Home» News » COMPLIANCE INTELLIGENCE SYSTEM Il Modello di controllo “risk based” di ISPEME SERVIZI per gli Intermediari Finanziari ex art.107 TUB, MEDIATORI CREDITIZI , AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA

COMPLIANCE INTELLIGENCE SYSTEM Il Modello di controllo “risk based” di ISPEME SERVIZI per gli Intermediari Finanziari ex art.107 TUB, MEDIATORI CREDITIZI , AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA

Posted on 12 febbraio 2015 by Davide Ferrara in News - 1 Comment
COMPLIANCE INTELLIGENCE SYSTEM Il Modello di controllo “risk based” di ISPEME SERVIZI per gli Intermediari Finanziari  ex art.107 TUB, MEDIATORI CREDITIZI , AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA

             Il Modello di controllo “risk based” 

MODELLO CONFORME ALLE LINEE GUIDA OAM DEL 01.10.2014 PER LE SOCIETA’ DI MEDIAZIONE  CREDITIZIA

Il Compliance Intelligence System è la sintesi del percorso di Project Management intrapreso attraverso l’adozione di Modelli Organizzativi focalizzati su una visione sistemica che collega il Compiance Program  in applicazione del d. lgs. 231/07 e del d.lgs.141/10 (TUB), ai processi “core” aziendali.

Elemento di innovazione reale e sostenibile è rappresentato da una costante attenzione e coinvolgimento (engagement) rivolti alle categorie di stake holders (Partners Bancari, Rete Distributiva, Clienti) a cui la Società orienta il suo business attraverso la creazione di cruscotti direzionali  e un sistema di audit per il monitoraggio delle “miles stones” (obiettivi intermedi in revisione dinamica).

Esempio di questo percorso è l’adozione in progress di un Sistema di Gestione Integrato e Certificato, coerente con il Modello Organizzativo per la Mitigazione del Rischio già operativo.

 

One comment on “COMPLIANCE INTELLIGENCE SYSTEM Il Modello di controllo “risk based” di ISPEME SERVIZI per gli Intermediari Finanziari ex art.107 TUB, MEDIATORI CREDITIZI , AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA”

  1. Davide Ferrara scrive:
    12 marzo 2013 alle 16:24

    very important Project

    Rispondi

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